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CURSO PREPARATORIO PARA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL WCA

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

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CERTIFICACIÓN E-LEARNING EN PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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CERTIFICACIÓN E-LEARNING 
DE PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES BANCARIAS 

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CERTIFICACIÓN 
EN SUPERVISIÓN EFICIENTE EN TIEMPO DE HOME OFFICE  

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DIPLOMADO BASILEA III PARA BANCOS 

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SEMINARIO NUEVA LEY ANTILAVADO DE ESTADOS UNIDOS Y NUEVA LEY MAGNITSKY IMPLICACIONES PARA GUATEMALA 
Y CENTROAMÉRICA  

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CURSO TALLER GOBIERNO CORPORATIVO

BASES, FUNDAMENTOS Y NUEVAS PRÁCTICAS  

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