La Certificación para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, de la EBG, ha sido diseñada por el Modelo de Formación por Competencia Laboral. El programa esta dirigido a todas aquellas personas interesadas en desarrollar competencias de: conocimiento, habilidades y experiencias iniciales básicas, con el fin de poder realizar la prevención y el control de esos delitos en las operaciones y procesos de las entidades financieras y no financieras, evitando el riesgo reputacional que afecta el buen nombre de las entidades y los países.

Esta Certificación es la base para el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. En su conjunto, han sido diseñados por la EBG, para brindar la opción apropiada para obtener las certificaciones que exige la SIB y la IVE, en cuanto a formación y actualización anual en el tema de la PLDYFT, a nivel inicial y de especialización.

La presente Certificación consta de dos módulos, cada uno de los cuales esta estructurado en 5 unidades.

BIENVENIDOS!!!!

MODULO 1:           BASES Y CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO    DEL TERRORISMO.

Unidad 1:      La Amenaza de la Contaminación por el Lavado de Dinero y otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Unidad 2:      Lavado de Dinero y otros Activos.  Definiciones, bases y consecuencias.

Unidad 3:      Características del Lavado de Dinero y otros Activos.

Unidad 4:      Financiamiento al Terrorismo.

Unidad 5:      Marco Regulatorio,

EVALUACIÓN MODULAR.


MODULO 2.   PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

  

Unidad 1:      Sistemas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Unidad 2:      Conozca a su Cliente (Internos y Externos).

Unidad 3:      Principios de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Unidad 4.      Documentación. Llenado de formularios.

Unidad 5:      Organismos Supervisores en Guatemala.

EVALUACIÓN MODULAR.