PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES BANCARIAS

En nuestros días, el fraude corporativo continúa desafiando a las empresas en todo el mundo, a pesar de los mejores esfuerzos de los controles internos y los departamentos de riesgos. Desde la apropiación indebida de activos, hasta el fraude en los estados financieros, ninguna compañía está inmune a dichos riesgos.

Al enfrentar actos de fraude, estafa o robo; ninguna teoría o hipótesis puede ser completamente probada o refutada, pero implementando un sistema de Recopilación de Información en las Investigaciones Bancarias, nos permite hacer suposiciones válidas acerca del universo y tomar medidas preventivas a partir de dicha información, tomando mejores decisiones con cada caso en particular.

Por la importancia del tema en la actualidad, la Escuela Bancaria de Guatemala, ha diseñado la presente Certificación en "Recopilación de Información en las Investigaciones Bancarias", bajo el enfoque de desarrollo integral de competencias, para que las personas que realicen dicha función, cuenten con las competencias transversales y especificas necesarias para realizar con calidad y eficacia, dichas funciones, evitando el fraude corporativo.Recopilación de Información para Evitar Fraude Corporativo