El Sector Financiero y No financiero, actualmente se encuentra expuestos al riesgo de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo, por lo que es importante definir las buenas prácticas que puedan ayudar a las entidades, a delegar y coordinar las tareas esenciales de la gestión de riesgos de LD y FT, mediante un enfoque sistemático denominado “El Modelo de las Tres Línea de Defensa de LD y FT”, que proporciona de una manera simple y efectiva, un sistema de comunicaciones en la gestión y control del riesgo de LD y FT; este modelo es apropiado para cualquier entidad independiente de su tamaño y complejidad, aun en entidades donde no existe un sistema de gestión de riesgo de LD y FT formal, ayudando a mejorar la efectividad del sistema integral de prevención de LD y FT.


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