Estimados Participantes:

Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presentes en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por ello, la ABG-EBG ha programado el diplomado de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 2 fases de 35 horas y una fase 40 horas, para un total de 110 horas.

El Diplomado tiene como propósito, que los participantes adquieran progresivamente desde la Fase 1, las competencias iniciales necesarias, hasta alcanzar un conocimiento y experiencia avanzada y especializada en la Fases 2 y 3, que les permita implementar las medidas, procedimientos y los sistemas de prevención e identificación del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en sus instituciones; a fin de evitar las consecuencias de estos delitos en el sector financiero y no financiero. Esto también en seguimiento y apoyo a los requisitos de la IVE, de la Superintendencia de Bancos SIB, quien verifica el cumplimiento de las Leyes vigentes y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, en relación a la prevención de dichos delitos y sus consecuencias, tanto a nivel nacional como institucional.  

El Diplomado de PLDYFT, es realizado actualmente por la modalidad virtual, a través de nuestra plataforma zoom, en horario de 8:30 a 11:00, en dos sesiones por semana, los jueves y viernes o lunes y martes, según programación mensual.  Además nos apoyamos a través de nuestra plataforma e-learning, la cual ponemos a disposición de nuestros participantes, para que cuenten con acceso a las videoconferencias grabadas, los materiales, ejercicios y presentaciones para que puedan repasar los contenidos de cada sesión recibida o para los participantes que por cualquier razón no puedan recibir una de las clases sincrónicas con el Facilitador, el día programado, con el fin que puedan culminar con cada una de las fases del Diplomado.

Esperamos que su experiencia sea de éxito para su desarrollo personal y laboral.

Cordialmente,

ESCUELA BANCARIA DE GUATEMALA.